Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato che il Federal Bureau of Investigation (FBI) sta formando un nuovo team specializzato dedicato alla lotta ai crescenti crimini legati alle criptovalute.
In cosa consiste il lavoro dell’FBI?
Ecco un sommario delle prossime mosse dell’FBI.
- Il Dipartimento di Giustizia ha annunciato una nuova unità dell’FBI per la lotta alla criminalità in criptovalute per rintracciare e sequestrare fondi legati ad attività illecite.
- Il procuratore per i crimini informatici Eun Young Choi guiderà il National Cryptocurrency Enforcement Team del DOJ.
- Sarà istituita un’iniziativa internazionale di valuta virtuale per facilitare la collaborazione globale congiunta delle forze dell’ordine.
- L’analisi mostra che alla fine del 2021 i criminali detenevano fondi per un valore di 11 miliardi di dollari con note fonti illecite, in sostanziale aumento rispetto ai 3 miliardi di dollari dell’anno precedente.
- La divisione chiamata Virtual Asset Exploitation Unit (VAXU) includerà esperti di sicurezza crittografica che condurranno analisi blockchain per tracciare e sequestrare fondi digitali associati ad attività illecite. Innoverà anche i propri strumenti crittografici per proteggersi dalle future minacce informatiche.
DOJ accelera la sorveglianza delle criptovalute
La creazione dell’unità arriva dopo che il Dipartimento di Giustizia ha accusato una coppia di New York all’inizio di febbraio di riciclaggio di Bitcoin legato a una truffa del 2016 del popolare cambio di valuta digitale Bitfinex.
Le forze dell’ordine hanno sequestrato $ 3,6 miliardi di fondi rubati nel più grande sequestro finanziario mai effettuato dal dipartimento. Il grande colpo di stato è stato il primo del DOJ da quando ha lanciato la propria unità di criptovaluta alla fine dello scorso anno, comprendente circa una dozzina di esperti di antiriciclaggio ( AML) ed esperti di criminalità informatica.
Nell’ambito di un discorso alla Conferenza sulla sicurezza informatica di Monaco, il vice procuratore generale Lisa Monaco ha annunciato che l’esperto procuratore per i crimini informatici Eun Young Choi guiderà il National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) del Dipartimento di giustizia, in vigore dal 17 febbraio 2022.
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Monaco ha anche affermato che sarebbe stata istituita un’iniziativa internazionale di valuta virtuale per facilitare la collaborazione globale congiunta delle forze dell’ordine e migliorare le tecniche e le capacità nelle indagini sulle criptovalute.
Prima della formazione dell’NCET, una task force governativa ha sequestrato più di 2 milioni di dollari in risorse digitali utilizzate come riscatto a seguito di un attacco informatico al sistema del Colonial Pipeline degli Stati Uniti che ha colpito le apparecchiature informatiche che gestiscono l’infrastruttura strategicamente importante.
Aumentare la collaborazione
Entrambi i team lavoreranno a stretto contatto per indagare sui crimini che coinvolgono le criptovalute. “Il ransomware e l’estorsione digitale, come molti altri crimini alimentati dalla criptovaluta, funzionano solo se i cattivi vengono pagati, il che significa che dobbiamo distruggere il loro modello di business”, ha affermato Monaco.
“La valuta potrebbe essere virtuale, ma il messaggio alle aziende è concreto: se ci segnali, possiamo seguire i soldi e non solo aiutarti ma, si spera, prevenire la prossima vittima”, ha aggiunto.
Secondo la società di analisi blockchain Chainalysis Inc., alla fine del 2021 i criminali detenevano fondi per un valore di 11 miliardi di dollari con note fonti illecite, in sostanziale aumento rispetto ai 3 miliardi di dollari alla fine del 2020
Monaco ha affermato che l’FBI sta attualmente indagando su oltre 100 diverse varianti di ransomware e prendere di mira i criminali informatici che si stima abbia causato perdite significative alle vittime.
Il ransomware è una tattica di cyber-estorsione che utilizza software dannoso per tenere in ostaggio il sistema informatico di un utente fino al pagamento di un riscatto. Gli aggressori di ransomware spesso richiedono un riscatto in criptovalute come Bitcoin a causa del suo anonimato percepito e della facilità di pagamento online.
L’antiriciclaggio si riferisce alle leggi, ai regolamenti e alle procedure intese a impedire ai criminali di mascherare i fondi ottenuti illegalmente come entrate legittime.
